Uma empresa de desenvolvimento imobiliário do sul da Califórnia é acusada de roubar dezenas de milhões de seus investidores. Sob suspeita,…
Uma empresa de desenvolvimento imobiliário do sul da Califórnia é acusada de roubar dezenas de milhões de seus investidores.
De acordo com a suspeita, a empresa agiu a caminho de muitas fraudes como "exagero de seus ativos" e "esconder fatos importantes dos investidores". Em alguns casos, simplesmente se recusou a devolver o dinheiro do investimento, embora uma cláusula de saída estivesse incluída no contrato dos investidores.
Um morador de Orange County (sul da Califórnia) que dirige uma empresa de incorporação imobiliária é acusado de um grande golpe no qual roubou de investidores cerca de US$ 44 milhões, segundo documentos apresentados ao tribunal nesta semana.
Os investidores entraram com duas grandes ações judiciais contra William Shophoff, que atuou como presidente e CEO da Shopoff Realty Investments em Irvine. Além disso, uma multa será imposta pela FINRA, a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro.
Shopoff levantou fundos para investir em projetos nos Estados Unidos, incluindo apartamentos e empresas na Califórnia, Illinois e Carolina do Norte. Apenas em março passado a empresa vendeu um complexo de 624 unidades habitacionais por R$ 100 milhões.
De acordo com a denúncia apresentada à FINRA, William Schoffhoff planejou roubar US$ 12.5 milhões de 29 investidores entre 2010 e 2017. Ele trabalhou com seu irmão, Stephen, e uma empresa chamada Shopoff Securities. A denúncia afirma que os irmãos Schoffhof não se preocuparam em explicar aos investidores que seu dinheiro seria usado para cobrir os custos pessoais de William e devolver o dinheiro do investimento de outros investidores.
Apesar de garantir um investimento do capital pessoal dele e de sua esposa, Schoffhoff não revelou aos investidores que era capital ilíquido: Foi ainda explicado na denúncia que a empresa “ocultou factos importantes para os investidores, e os que não foram ocultados foram apresentados de forma muito diferente da realidade”. Por exemplo, a empresa não atualizou que seu déficit orçamentário passou de R$ 2.8 milhões para R$ 22.6 milhões durante as obras de um dos projetos.
Os denunciantes exigem que a empresa "entregue qualquer lucro obtido indevidamente" aos investidores. Por outro lado, Shopoff nega o que lhe é atribuído e jura combater as acusações na Justiça: “São alegações sem fundamento. Todos os credores receberam seu dinheiro, incluindo juros, conforme acordado com eles. Nenhuma injustiça foi feita a nenhum dos investidores”, de acordo com o anúncio da empresa.
Como mencionado, enormes ações judiciais foram movidas contra a empresa alegando que a empresa não devolveu US$ 31 milhões em recursos aos investidores. De acordo com o processo, o contrato de investimento incluía uma cláusula de "compra" segundo a qual os investidores podem receber seu dinheiro de volta a um preço pré-determinado. Segundo os investidores, eles não receberam o dinheiro apesar da exigência de agir de acordo com o contrato.
Os advogados de Schoffhof se recusaram a comentar, dizendo que iriam provar sua inocência no tribunal.
Postado em hebrew news
As respostas originais para a postagem podem ser lidas na parte inferior da página de postagem atual no site ou no link para uma postagem no Facebook e, claro, você está convidado a participar da discussão
- É bom saber que há quem fiscalize empresas que não se comportam de forma justa com os investidores.
- Amir Turner Este é um fórum sem postagem! Você está fora do grupo!
- Amir Turner Este é um fórum sem postagem! Devido a uma violação do grupo, você saiu do grupo!
Respostas